هيئة النزاهة تسترد أحد المتورطين بقضية سرقة الأمانات الضريبية من الأردن

وتابع أن” المتهم وجهت إليه تهم عدة تمثلت بالتواطؤ مع أحد أبرز المتورطين في سرقة الأمانات الضريبية عبر تقديم تسهيلات لشركات أجنبية وهمية، وتنظيم تنازل غير حقيقي من هذه الشركات للمتهم الرئيس في القضية؛ وهو ما تسبب بسرقة أكثر من ثلاثة ترليونات دينار عراقي “.

وأشار إلى أن” المتهم مطلوب عن قضيتين، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أكثر من أمر قبض وتفتيش بحقه؛ للتهم المنسوبة إليه في قضيتي سرقة الأمانات الضريبية، وانتحال صفة مسؤول بالدولة، وذلك استنادا إلى أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، ووفق القرار (160 لسنة 1983) “.

ولفت إلى أن” الجهد الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء وفتحه آفاق التعاون والعلاقات الثنائية مع الدول أفضى في الآونة الأخيرة إلى تعاون تلك الدول في استرداد المدانين والأموال المهربة وكان آخرها استرداد مدانين من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فيما أعلنت الهيئة فتحها حسابين في مصرف الرافدين بالدينار والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة، ومنها أموال الأمانات الضريبية المسروقة “.